送金について。

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質問：送金について。

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お金
１年以上
緊急度
出来るだけ早く

来月、日本に一時帰国した際に、日本の自分名義の口座から、パリの自分名義の口座に３００万円程送金する予定です。
送金をした場合、後でパリの銀行もしくは税務署から、この３００万円の出所を証明する書類等をもとめられたりするのでしょうか。
回答よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回答

ykokubo

１年以上

参考ポイント：0

こんにちは。

公式には８０００ユーロ以上の金額の動きを銀行は金融関係の不正を追跡している組織TRACFINへ通知することになっています。現実には、それ以下でも銀行が怪しいと思えば通知します。脱税・マネーランダリー・テロ・麻薬その他の追跡のためです。

銀行はあなた自身には出所の説明を聞くくらいで特に書類を要求することはないと思います。

ただし、税務署や警察には伝わっていますから、つじつまの合わない税務申告をすると、税務調査等の問題があとで起こる可能性はあります。

KOKUBO
http://kokubo.web.officelive.com

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